Colombia involucrada en FinCEN Files
FinCEN Files, es la revelación periodística deformación que ha sacudido al mundo y expuesto casos de corrupción y lavado de
dinero en bancos y de redes criminales que operan a nivel internacional, a través de la filtración de más de 2.000 ROS (Reportes de Actividades Sospechosas) recibidos por la UIF de EE.UU. entre 1999 y 2017. FinCEN Files ha hecho eco en Colombia por la aparición en dichos documentos de empresas y personalidades colombianas.
Las menciones de Colombia en
la nueva investigación global del ICIJ hacen referencia a un giro de US$500.000
de Odebrecht al pintor colombiano Fernando Botero, referencias a exportadoras
de oro conectadasconectadas con la cuestionada CIJ Gutierrez, una
de las comercializadoras de oro más grandes de Colombia, y revelaciones sobre
el Fifagate donde quedó involucrada la colombiana Maria
Clemencia Pérez de Leoz, esposa de Nicolás Leoz expresidente de la CONMEBOL.
Estos casos muestran cómo el dinero sucio fluye a través de todos los sectores
de la economía, gracias a la poca regulación o la anuencia de los bancos
internacionales.
FinCEN Files. CIJ Gutiérrez, comercializadora de
oro colombiana, en la mira.
Como se pudo conocer gracias a Fincen Files,
a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos llegaron reportes de operaciones sospechosas -ROS en los que se
cuestionaron varias transacciones de dos exportadoras de la comercializadora de oro colombiana CIJ Gutiérrez: las
firmas Argor-Heraeus y Metalor Technologies USA.
CIJ Gutiérrez, es una de las 14
comercializadoras de oro internacionales en Colombia y representa cerca del 10%
de las exportaciones colombianas. Actualmente es el centro de una investigación
por lavado de dinero junto al banco Bancolombia. A la fiscalía colombiana le
llamó particularmente la atención el procedimiento especial creado por
Bancolombia que le habría permitido a CIJ Gutierrez manejar grandes cantidades
de dinero en efectivo, perdiéndose así la trazabilidad del mismo y
desconociendo su beneficiario final. Además la fiscalía afirmó en su escrito de
acusación que no se están teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos
internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para
evitar el lavado de activos. Bancolombia, por su parte, no ha sido acusado de
ningún delito. Desde el Banco sostuvieron que “Bancolombia en ningún momento
creó un procedimiento especial con el propósito de evadir controles o facilitar
la realización de actos ilícitos. Corresponde a las autoridades judiciales
determinar si CIJ Gutiérrez realizó actividades ilícitas. En cualquier caso, de
ser así, su actuar se habría dado sin el conocimiento o participación de
Bancolombia” Según Bancolombia, “trabaja con los más altos estándares
nacionales e internacionales en el marco de la prevención del lavado de
activos”, dentro de los cuales mencionó las recomendaciones del GAFI, los
estándares del Instituto de Basilea y las orientaciones de reguladores en
EE.UU. y Europa.
Las exportaciones de oro
aportaron divisas a Colombia por US$2.095 millones el año pasado y superaron en
más de US$200 millones a las de café. El oro es hoy el tercer producto de
exportación del país, después del petróleo y el carbón. Sin embargo, y a pesar
de su importancia para la economía, sus ventas al exterior son una gigantesca
'caja negra' donde se mezclan lavado de dólares, corrupción, la
acción de las organizaciones armadas ilegales y el oportunismo de algunas
autoridades locales que se prestan para ofrecer un manto de legalidad a una
gigantesca operación de blanqueo de recursos ilícitos.
Alrededor de 2,4 billones de pesos (US
$740 millones) habrían sido blanqueados en operaciones ficticias de compra y
venta de oro por la comercializadora CIJ Gutiérrez. Con proveedores y
sub-proveedores fachada, la Comercializadora habría movido grandes cantidades
de oro extraído ilegalmente y lavado los activos producto de la exportación del
metal. Un total de 11 personas fueron detenidas producto de la investigación de
la Fiscalía General de la Nación. Éstas fueron acusadas de delitos de lavado de
Activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. La
fiscalía tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio.
La comercializadora
internacional más grande del país está involucrada en un proceso judicial por
presuntamente exportar 2,4 billones de pesos en oro de dudoso origen.
Detenidos
Gracias al material probatorio recaudado, la
Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la
Nación en coordinación con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y
tropas de la IV división del Ejército se lograron las capturas del
representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Comercializadora
Internacional CIJ Gutiérrez, y otras personas naturales vinculadas al carrusel
de proveedores.
Los detenidos son:
- Andrés Vieira Gutiérrez, representante legal CIJ Gutiérrez.
- Juan Roberto Muñoz Zapata, revisor fiscal.
- Guillermo Antonio Rojas Montoya, contador.
- Margarita Rosa Escobar Pérez.
- Elkin De Jesús Pérez Yepes.
- Sebastián Florez Vélez.
- Adolfo León Olano González.
- Saúl Horacio Rojas Arroyave.
- Marisela Del Carmen Sanes Olmos.
- Henry Alexander Hernández Remolina.
- José Guillermo Ortiz Olarte.
Las audiencias se adelantan ante un juez de control
de garantías de Medellín y la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de
lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para
delinquir.
Además, todos los bienes de C. I. J. Gutiérrez
fueron ocupados y entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE),
mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio.
Este caso es un evidente reflejo del fracaso de todas las instancias previas de prevención y control administrativo frente al lavado de activos. Es necesario poner mayor énfasis en las medidas adoptadas por todos los actores involucrados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), ya que la manera más efectiva para combatir el lavado es la prevención y las vías administrativas, que pueden operar con mayor celeridad que las vías judiciales.
Desde Grupo Jurad,
contamos con valiosas herramientas que pueden ser muy útiles para la detección
temprana de posibles casos de lavado de activos. Por un lado tenemos la
posibilidad de consultar si la persona, sea física o jurídica, está actualmente
contemplado dentro de Listas Restrictivas tanto nacionales como
internacionales, si es PEP (Persona Expuesta Políticamente), PRP (Persona
Reconocida Públicamente), si hay noticias LAFT asociadas a su nombre, etc. Por
otro lado, contamos con un informe Compliance, que nos permite no sólo conocer
la información actualizada de registros públicos sobre personas físicas o
jurídicas, sino también poder relacionarlas a través de la “Malla de Relacionados” con personas o empresas
vinculadas a los mismos, pudiendo ampliar el nivel de relacionamiento para
poder conocer así posibles beneficiarios finales.Por ejemplo: Extracto de Informe Multiburó
Compliance, donde visualizamos a “Andres Vieira Gutierrez”, representante
legal de CIJ Gutiérrez, con su respectiva Cédula de Ciudadanía e identidad
validada, y vemos que el mismo es vinculado a noticias LAFT (Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo).
