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Noticias

Alianza productiva entre INTERPOL y el GAFI.

27 oct.

Hasta el momento, según las cifras que aporta la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, solo se r...

¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)?

03 nov.

¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? Retos y Reflexio...

Verificación del Beneficiario Final ( parte II) - IMPACTO Y DESAFÍOS -

30 ago.

VERIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL- Parte 2- ** Los desafíos para asegurar la disponibilidad y el acceso a la informac...

Verificación del Beneficiario Final ( parte I) - IMPACTO Y DESAFÍOS -

09 jun.

Verificación del Beneficiario Final ...

RIESGOS LAFT ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DIGITALES

24 may.

RIESGOS LAFT ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DIGITALES “Regla de Viaje” - “Peer to Peer” - “Descentralización”&n...

Proyecto de Ley 186. Nueva Lista Restrictiva de miembros del régimen venezolano.

10 may.

Proyecto de Ley 186 Nueva Lista Restrictiva de miembros del régimen venezolano A través del nuevo proyecto de ley ...

SuperSociedades modifica plazos y exigencias del SAGRILAFT

21 abr.

SuperSociedades modifica plazos y exigencias del SAGRILAFT El pasado 9 de Abril la Superintendencia de Sociedades...

El GAFI y su evolución en la regulación de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios

14 abr.

El GAFI y su evolución en la regulación de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios Revisión 12 meses de ...

Guía de buenas prácticas del ROS de la UIAF

05 abr.

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Cuándo y cómo emitirlo. El 13 de Marzo la Unidad de Información y A...

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025

15 mar.

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025 El XLII Pleno de Representantes del GAFILAT aprobó el Plan Estratégico para el...

Fecha Presentación Informe 50

03 mar.

Supersociedades. Nuevos plazos de Reporte. Presentación Informe 50 La Superintendencia de Sociedades dio a conocer a ...

Revolución 4.0 Acceso a la información pública. Llamado Urgente a la “Coherencia Normativa”.

24 feb.

Revolución 4.0 Acceso a la información pública. Llamado Urgente a la “Coherencia Normativa”. La cuarta re...

Nuevo Decreto PEP´s. Proyecto

17 feb.

Nuevo Decreto PEP´s. Proyecto A través de la página Web de la Presidencia de Colombia se dio a conocer el Nuevo Pro...

INFORME 50 de PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT

10 feb.

INFORME 50 de PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT de la Superintendencia de Sociedades de Colombia A través del formulari...

ENR Digital

03 feb.

Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) Digital. Innovación en la evaluación de riesgos LAFT en Colombia. La necesidad d...

SAGRILAFT y Oficiales de Cumplimiento

27 ene.

NUEVA CIRCULAR SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES IMPACTO EN REQUISITOS Y FUNCIONES DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO...

De SAGRLAFT a SAGRILAFT

20 ene.

De SAGRLAFT a SAGRILAFT antes del 31 de Mayo de 2021. Supersociedades actualiza la normativa de prevención LA...

SARLAFT 4.0 - Circular Externa No. 27

08 ene.

La Superfinanciera presentó la nueva versión del Sarlaft con el objetivo de continuar fortaleciendo la inclusión financi...

Creación del Registro Único de Beneficiarios Finales -Proyecto de Ley Anticorrupción-

16 dic.

En el marco de la jornada de conmemoración del #DíaNacionalAntilavado: https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaNacion...

CRIPTOMONEDAS: EL GAFI PONE EL FOCO EN SU POTENCIAL RIESGO LAFT

20 nov.

Ya en Junio del 2015 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo que emite recomendaciones a nivel gl...

Colombia involucrada en FinCEN Files

04 nov.

FinCEN Files, es la revelación periodística deformación que ha sacudido al mundo y expuesto casos de corrupción y lava...

FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada - Aspectos jurídicos y prácticos

14 oct.

Esta columna es un resumen del artículo que Juan Pablo Rodríguez, René Castro y Camilo Rueda de ri...