Noticias
Alianza productiva entre INTERPOL y el GAFI.
Hasta el momento, según las cifras que aporta la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, solo se r...
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¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)?
¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? Retos y Reflexio...
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Verificación del Beneficiario Final ( parte II) - IMPACTO Y DESAFÍOS -
VERIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL- Parte 2- ** Los desafíos para asegurar la disponibilidad y el acceso a la informac...
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Verificación del Beneficiario Final ( parte I) - IMPACTO Y DESAFÍOS -
Verificación del Beneficiario Final ...
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RIESGOS LAFT ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DIGITALES
RIESGOS LAFT ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DIGITALES “Regla de Viaje” - “Peer to Peer” - “Descentralización”&n...
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Proyecto de Ley 186. Nueva Lista Restrictiva de miembros del régimen venezolano.
Proyecto de Ley 186 Nueva Lista Restrictiva de miembros del régimen venezolano A través del nuevo proyecto de ley ...
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SuperSociedades modifica plazos y exigencias del SAGRILAFT
SuperSociedades modifica plazos y exigencias del SAGRILAFT El pasado 9 de Abril la Superintendencia de Sociedades...
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El GAFI y su evolución en la regulación de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios
El GAFI y su evolución en la regulación de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios Revisión 12 meses de ...
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Guía de buenas prácticas del ROS de la UIAF
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Cuándo y cómo emitirlo. El 13 de Marzo la Unidad de Información y A...
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Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025
Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025 El XLII Pleno de Representantes del GAFILAT aprobó el Plan Estratégico para el...
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Fecha Presentación Informe 50
Supersociedades. Nuevos plazos de Reporte. Presentación Informe 50 La Superintendencia de Sociedades dio a conocer a ...
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Revolución 4.0 Acceso a la información pública. Llamado Urgente a la “Coherencia Normativa”.
Revolución 4.0 Acceso a la información pública. Llamado Urgente a la “Coherencia Normativa”. La cuarta re...
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Nuevo Decreto PEP´s. Proyecto
Nuevo Decreto PEP´s. Proyecto A través de la página Web de la Presidencia de Colombia se dio a conocer el Nuevo Pro...
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INFORME 50 de PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT
INFORME 50 de PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT de la Superintendencia de Sociedades de Colombia A través del formulari...
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ENR Digital
Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) Digital. Innovación en la evaluación de riesgos LAFT en Colombia. La necesidad d...
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SAGRILAFT y Oficiales de Cumplimiento
NUEVA CIRCULAR SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES IMPACTO EN REQUISITOS Y FUNCIONES DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO...
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De SAGRLAFT a SAGRILAFT
De SAGRLAFT a SAGRILAFT antes del 31 de Mayo de 2021. Supersociedades actualiza la normativa de prevención LA...
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SARLAFT 4.0 - Circular Externa No. 27
La Superfinanciera presentó la nueva versión del Sarlaft con el objetivo de continuar fortaleciendo la inclusión financi...
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Creación del Registro Único de Beneficiarios Finales -Proyecto de Ley Anticorrupción-
En el marco de la jornada de conmemoración del #DíaNacionalAntilavado: https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaNacion...
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CRIPTOMONEDAS: EL GAFI PONE EL FOCO EN SU POTENCIAL RIESGO LAFT
Ya en Junio del 2015 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo que emite recomendaciones a nivel gl...
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Colombia involucrada en FinCEN Files
FinCEN Files, es la revelación periodística deformación que ha sacudido al mundo y expuesto casos de corrupción y lava...
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FinCEN files leaks: del daño público a la defensa privada - Aspectos jurídicos y prácticos
Esta columna es un resumen del artículo que Juan Pablo Rodríguez, René Castro y Camilo Rueda de ri...
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